Уведомление акционеров о ГОСА

  Совет директоров Публичного акционерного общества «Ремстрой» извещает акционеров о проведении 29 мая 2020 года годового общего собрания акционеров в форме собрания. Место проведения: Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д.8, административное здание, 2-й этаж. Регистрация участников с 14-00 часов.

Начало работы собрания – 15-00 часов. Список акционеров на право участия в собрании по данным реестра акционеров закрывается 0.04.2020 года. Заполненные бюллетени могут быть направлены эмитенту по адресу: 430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д.21, для совета директоров ПАО «Ремстрой». Акционерам иметь при себе паспорт, а их представителям надлежаще оформленную доверенность и документ, подтверждающий полномочия.

Повестка дня:

1 Утверждение годового отчета.

2 Утверждение бухгалтерской отчетности (в том числе о прибылях и убытках).

3 О выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2019 г.

4 Избрание генерального директора Общества.

5 Избрание членов Совета директоров.

6 Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров.

7 Избрание членов Ревизионной комиссии.

8 Установление вознаграждения каждому члену ревизионной комиссии.

9 Утверждение аудитора общества.

10 Об одобрении сделок, совершаемых Обществом по результатам аукционов и определение максимальной суммы одной такой сделки.

11 Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Ремстрой» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

12 Внесение изменений в устав ПАО «Ремстрой», исключающих указание на то, что эмитент (ПАО «Ремстрой») является публичным ационерным обществом» - утверждение устава общества в новой редакции.

С материалами по годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, Проспект Ленина, д. 21, 3 этаж, каб. 305 (юридический отдел, тел. 24-34-52) с 9-00 часов до 12-00 часов с 01 по 28 мая 2020 года.

Перечень материалов: годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидате на должность генерального директора, о кандидатах в совет директоров, в ревезионную комиссию, проект устав общества в новой редакции, отчет о заключенных в отчетному году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключения ревизионной комиссии, письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.