Уведомление акционеров о ГОСА

         Совет директоров ПАО «Ремстрой» извещает акционеров о проведении 21 июня 2019 года годового общего собрания акционеров в форме собрания. Место проведения: Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д.8, административное здание, 2-й этаж. Регистрация участников с 14-00 часов. Начало работы собрания – 15-00 часов. Список акционеров на право участия в собрании по данным реестра акционеров закрывается 27.05.2019 года. Акционерам иметь при себе паспорт, а их представителям надлежаще оформленную доверенность и документ, подтверждающий полномочия.

 

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета.
  2. Утверждение бухгалтерской отчетности (в том числе о прибылях и убытках).
  3. О выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2018 г.
  4. Избрание членов Совета директоров.
  5. Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
  7. Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену ревизионной комиссии.
  8. Утверждение аудитора общества.
  9. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Ремстрой» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
  10. Внесение изменений в устав ПАО «Ремстрой», исключающих указание на то, что эмитент (ПАО «Ремстрой») является публичным акционерным обществом – утверждение устава общества в новой редакции.
  11. Об одобрении сделок, совершаемых Обществом по результатам аукционов и определение максимальной суммы одной такой сделки.

 

С материалами по годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Саранск, пр.Ленина, 21 3 этаж, каб. 306 (юридический отдел, тел. 24-34-52) с 9-00 часов до 12-00 часов с 03 по 20 июня 2019 года.