Уведомление акционеров о ГОСА

Совет директоров ПАО «Ремстрой» извещает акционеров о проведении 25.05.2018 года годового общего собрания акционеров в форме собрания.

Место проведения: Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.Строительная, 8, административное здание, 2-й этаж.

Регистрация участников с 14-00 часов. Начало работы собрания – 15-00 часов.

Список акционеров на право участия в собрании по данным реестра акционеров закрывается 27.04.2018 года.

Акционерам иметь при себе паспорт, а их представителям надлежаще оформленную доверенность.

Повестка дня:

  • Утверждение годового отчета.
  • Утверждение бухгалтерской отчетности (в том числе о прибылях и убытках).
  • О выплате дивидендов по результатам деятельности предприятия за 2017 г.
  • Избрание членов Совета директоров.
  • Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров.
  • Избрание членов Ревизионной комиссии.
  • Установление ежемесячного вознаграждения каждому члену ревизионной комиссии.
  • Утверждение аудитора общества.
  • Внесение изменений в устав ПАО «Ремстрой».
  • Об одобрении сделок, совершаемых Обществом по результатам аукционов и определение максимальной суммы одной такой сделки.

С материалами по годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: г.Саранск, пр.Ленина, 21 3 этаж, каб. 306 (юридический отдел, тел. 24-34-52) с 9-00 часов до 12-00 часов с 03 по 23 мая 2018 года.